Верификация бизнеса (KYB)
Последнее обновление: 1 мая 2025 г.
1. Что такое KYB
KYB (Know Your Business — «Знай своего партнёра») — процедура верификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся партнёрами или корпоративными клиентами ООО «Айфори» (далее — «Компания»).
Процедура KYB направлена на предотвращение мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма при взаимодействии с корпоративными клиентами.
2. Область применения
Процедура KYB применяется в отношении:
- Юридических лиц, намеревающихся заключить партнёрское соглашение с Компанией.
- Корпоративных клиентов, осуществляющих операции на крупные суммы.
- Организаций, подключающихся к API-интеграции Компании.
3. Необходимые документы
Для прохождения верификации организация предоставляет следующие документы:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН).
- Устав организации (последняя редакция).
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя.
- Паспорт генерального директора и бенефициарных владельцев.
- Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 30 дней).
4. Процедура верификации
Верификация проводится в течение 3–5 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов. По результатам верификации организации присваивается статус «Верифицировано» или «Отклонено».
Компания вправе запросить дополнительные документы при необходимости уточнения предоставленной информации.
5. Контакты
По вопросам прохождения KYB обращайтесь по адресу: kyb@aifory.pro