9 сентября власти Соединенных Штатов сообщили о блокировке более $52 млн в криптовалютах, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами.
Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло платформу в санкционный список, признав ее значимой транснациональной преступной организацией. По версии ведомств, Xinbi обслуживала операторов мошеннических центров и помогала отмывать похищенные средства.
Что затронула операция
Спецгруппа Минюста по борьбе со скам-центрами изъяла два криптокошелька, через которые Xinbi собирала платежи для продавцов. На них находилось около $12 млн.
Правоохранители также добивались блокировки еще 47 кошельков, предположительно связанных с отмыванием денег в сети маркетплейса.
Указанные $12 млн вошли в общий объем заблокированных активов, превышающий $52 млн. Минюст отдельно поблагодарил эмитента USDT — компанию Tether — за содействие расследованию.
7 сентября федеральный суд округа Колумбия разрешил изъятие Telegram-каналов площадки. Согласно опубликованным материалам дела, в них рекламировали создание поддельных инвестиционных сайтов, отмывание денег и привлечение людей для работы в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.
Xinbi выступала гарантом сделок: удерживала оплату покупателя до выполнения услуги продавцом. Следствие утверждает, что отследило транзакции американских потерпевших до конкретных участников площадки.
«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских потерпевших миллиарды долларов», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Под санкции также попали два технологических партнера Xinbi:
SafeW Technology из Сингапура — разработчик мессенджера SafeW, куда площадка примерно с июня 2025 года начала переводить продавцов и посредников по отмыванию денег;
Anwen Technology из Камбоджи — разработчик платежного приложения и криптокошелька XinbiPay, также известного как NewPay.
Имущество этих организаций в США и под контролем американских лиц подлежит блокировке. Операции с ними для американских лиц в общем случае запрещены.
Как Xinbi пережила прошлые блокировки
По данным Минфина США, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиате. Ведомство утверждает, что после мер против Huione часть ее клиентов перенесла операции на Xinbi, предлагавшую аналогичные услуги.
В мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee, переименованной в Haowang. Последняя тогда объявила о прекращении работы.
Однако Xinbi быстро восстановила присутствие в мессенджере. В июльском исследовании аналитики TRM Labs зафиксировали рост ежедневных поступлений на 90%.
Специалисты также обнаружили переход продавцов Huione на другую площадку — Tudou — с сохранением прежней инфраструктуры кошельков.
26 марта 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi. Британские власти связали маркетплейс с продажей украденных персональных данных и оборудования для мошеннических центров.
Связи подобных площадок с северокорейскими хакерами также стали предметом исследования RUSI . В нем описывалось поступление части средств после взлома WazirX на адреса, связанные с Xinbi и Huione Guarantee.
Напомним, в июне Минюст США изъял облачную учетную запись структур Huione Group.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
