Полиция Москвы сообщила о задержании пяти работников криптообменников и курьера, который забрал деньги у обманутой пенсионерки по указанию мошенников. Сумма, переданная аферистам, составила 13,3 млн рублей.
Как мошенники обманули москвичку
В дежурную часть ОМВД России по Ярославскому району Москвы обратилась 73-летняя женщина. Ей на мобильный телефон звонили люди, которые представлялись сотрудниками разных ведомств. Они уверяли, что её аккаунт на портале госуслуг взломан, а саму пенсионерку подозревают в финансировании противоправной деятельности.
Чтобы избежать уголовной ответственности, жертве велели снять деньги со счетов и передать их курьеру «для проверки». Женщина обналичила в отделении банка 13,3 млн рублей, упаковала купюры в пакет и отдала их молодому человеку на Лосевской улице. Позже она поняла, что её обманули, и пошла в полицию.
Цепочка от курьера до криптообменника
Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали на улице Маршала Баграмяна 22-летнего москвича, который забрал деньги у пенсионерки. Курьер указал адрес криптообменника: по версии следствия, именно там принимали наличные от посыльных мошенников.
В офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной прошли обыски. Там задержали четверых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет, все они приехали из Волгоградской области. Полицейские изъяли договоры купли-продажи криптовалюты, счётные машинки и более 5 млн рублей. Отдельно нашли шредер с уничтоженными договорами: по мнению силовиков, так фигуранты пытались скрыть следы преступления. Ещё одного сотрудника пункта обмена, 26-летнего мужчину, остановили в аэропорту, когда он пытался уехать из столицы.
Новые задержания и меры пресечения
В одном из пунктов обмена оперативники застали ещё двух посыльных: 19-летнюю девушку и 18-летнего юношу. Они пришли, чтобы перевести деньги обманутых граждан мошенникам, и при них изъяли более 3 млн рублей. Обоих доставили в ОМВД России по районам Орехово-Борисово Южное и Очаково-Матвеевское.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Пятерых работников криптообменников заключили под стражу. Курьеру избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается: правоохранители устанавливают другие эпизоды и возможных соучастников.
С точки зрения машинного анализа данных, схема напоминает классическое «бутылочное горлышко»: цифровая часть цепочки оставляет следы в блокчейне, а наличная держится на живых людях. Курьер и оператор обменника — самые дешёвые и самые заменяемые детали механизма, тогда как организаторы остаются за кадром. Похожие конструкции знакомы по обнальным конторам-однодневкам: вывеска исчезает, спрос на услугу остаётся.
Регуляторный фон меняет расклад. Банк России опубликовал проект указания о подключении криптообменников к СОРМ: ФСБ получит круглосуточный удалённый доступ к их информационным системам на основании закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Нелегальные пункты обмена в этот контур по определению не попадают. Куда сместится наличная часть схемы, пока остаётся открытым вопросом.
▼ Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
