Организатора подразделения финансовой пирамиды CVK осудили в Казахстане, а криптоактивы на 474 000 USDT (около 212 млн тенге, или порядка 37 млн рублей по текущему курсу) обратили в доход государства. О приговоре сообщило Агентство по финансовому мониторингу республики.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал , обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Вкладчиков заманивали покупкой несуществующих виртуальных магазинов, обещая ежедневный доход и бонусы за привлечение новых участников. Классическая схема Понци держалась только на притоке денег от новичков, а сами товары в «магазинах» не существовали.
Как работала схема CVK
Участникам предлагали внести средства в стейблокине USDT и купить виртуальные магазины стоимостью от $120 до $49 000. Взамен организаторы обещали ежедневную прибыль и дополнительные бонусы за каждого приведенного вкладчика. В АФМ подчеркнули, что размещенные в этих магазинах товары фактически отсутствовали.
Доход зависел исключительно от новых участников и внесенных ими денег. Вклады переводили в USDT через платформу OKX на электронные кошельки, что позволяло быстро выводить средства за пределы банковской системы. Именно приток свежих денег поддерживал видимость выплат прежним вкладчикам.
В ходе оперативных мероприятий следователи заморозили криптоактивы на 474 000 USDT, эквивалентные 212 млн тенге. Суд постановил конфисковать эти цифровые активы в пользу государства, и приговор уже вступил в законную силу.
Организатора структурного подразделения пирамиды Каирбаева С.Ш. приговорили к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Наказание оказалось мягче, чем по многим схожим делам, где фигурантам назначают реальные сроки.
Похожие дела в Казахстане и за его пределами
История CVK повторяет судьбу другой крупной пирамиды. Руководителя структурного подразделения «Финико», находившуюся в розыске с 2022 года, недавно вернули из Турции в Казахстан. Через нее в проект привлекли свыше 160 млн тенге, а в счет возмещения ущерба государству отошел ее земельный участок стоимостью 221 млн тенге.
Розыск причастных к «Финико» расширяется. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи России Николая Никифорова, которого следствие считает одним из создателей пирамиды. По версии МВД, вкладчиков привлекали обещаниями доходности до 25% годовых, а общий ущерб оценивают примерно в 5 млрд рублей.
Криптовалюта стала стандартным инструментом вывода денег и в бытовых аферах. Житель Гродненского района Беларуси под давлением звонивших набрал кредиты и продал автомобиль, потеряв 2,2 млн рублей : злоумышленники представлялись налоговыми инспекторами и сотрудниками спецслужб, а похищенное конвертировали в USDT через криптобиржу.
Масштаб теневых потоков фиксируют и регуляторы. Банк России за первое полугодие внес в базу для банков и правоохранителей 2,6 тыс. криптокошельков нелегальных схем, на которые привлекли более 1 млрд рублей. Всего за это время регулятор выявил 2,9 тыс. проектов с признаками незаконной работы.
Преследуют организаторов подобных схем и в США. Житель Квинса Номан Салим получил 15 месяцев тюрьмы за то, что выдавал себя за известных криптоинфлюенсеров в Telegram и предлагал фиктивный стейкинг с фиксированным доходом. Его схема принесла не менее $1,4 млн, большую часть которых он вернул государству по сделке со следствием.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал , а также вступайте в сообщество BeInCrypto ! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
