Минфин США распорядился запретить американским финансовым организациям проводить переводы средств с участием криптобиржи MEXC Global. FinCEN утверждает, что платформа обработала не менее $16,7 млрд, связанных с отмыванием денег, обходом санкций и киберпреступностью.
MEXC заявила, что изучает распоряжение, и сообщила о начале независимой проверки своих процедур противодействия отмыванию денег.
FinCEN в приказе признала MEXC Global финансовой организацией, представляющей основную угрозу с точки зрения отмывания денег в связи с незаконными финансовыми операциями, связанными с Россией.
По оценке подразделения Минфина, с мая 2021 по май 2026 года биржа содействовала перемещению как минимум $16,7 млрд, связанных с незаконной деятельностью. В эту сумму регулятор включил операции, связанные с обходом санкций, российскими даркнет-площадками и киберпреступностью.
В частности, FinCEN выявила около $1,5 млрд прямых и косвенных связей с операциями по обходу российских санкций. Из них $232 млн пришлись на прямые транзакции с организациями, находившимися под санкциями США, ЕС или Великобритании.
Кроме того, агентство оценило объем операций с участием иранских структур и связанных с ними организаций почти в $2 млрд. Еще около $2 млрд, по данным FinCEN, пришлось на средства, связанные с киберпреступниками.
Агентство также заявило, что биржа проводила транзакции с российскими криптоплощадками Garantex и Grinex, а также с участниками сети A7. По версии FinCEN, MEXC продолжала взаимодействовать с некоторыми из этих структур даже после введения против них санкций.
Регулятор указал и на недостатки процедур проверки клиентов и противодействия отмыванию денег. По его оценке, существовавшие у MEXC механизмы контроля не смогли предотвратить значительный объем подозрительных операций.
Какие ограничения введут США
Распоряжение запрещает финансовым организациям, подпадающим под действие американского законодательства, проводить переводы средств в MEXC Global и из нее. Ограничение распространяется на операции с фиатными валютами и криптоактивами.
Мера вступит в силу через 30 дней после публикации документа в Федеральном реестре США. На момент написания распоряжение направлено в Office of the Federal Register и ожидает публикации.
Ограничение касается MEXC Global и ее дочерних структур, филиалов и офисов за пределами США, а также компаний-правопреемников. Американские подразделения биржи прямо исключены из определения MEXC Global в рамках этого распоряжения.
Речь не идет о глобальном запрете на работу биржи или автоматической блокировке счетов всех ее пользователей. Однако ограничение переводов через американские финансовые организации осложнит взаимодействие MEXC с финансовой инфраструктурой США.
В MEXC сообщили, что знают о распоряжении FinCEN от 6 ноября и изучают его совместно с юридической командой и специалистами по комплаенсу.
MEXC is aware of the order issued by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on November 6, 2026, and is reviewing it closely in coordination with our legal and compliance teams. MEXC is operating normally, and user assets remain secure. We take the concerns raised seriously and intend to engage constructively with FinCEN, as well as other relevant regulators and competent authorities worldwide. We have also begun an independent review of our AML and sanctions controls. We will continue to monitor the situation closely and provide further updates through our official channels.
Биржа заявила, что продолжает работать в обычном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности. Компания также сообщила о начале независимой проверки своих процедур противодействия отмыванию денег и соблюдения санкционных требований.
MEXC намерена взаимодействовать с FinCEN и другими профильными регуляторами. Дополнительную информацию биржа пообещала публиковать через официальные каналы.
Напомним, в октябре власти Южной Кореи одобрили блокировку 27 сайтов незарегистрированных криптовалютных платформ, включая MEXC.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
