OKX ужесточает контроль за криптодепозитами, которые связаны с азартными играми. Об этом сообщил основатель и гендиректор биржи Стар Сюй. Теперь перевод с адреса из группы высокого риска может запустить проверку на отмывание денег (AML) — она длится от 15 дней и дольше. Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате! Пока идет процедура, биржа может ограничить часть функций аккаунта и доступ к средствам. Если незаконный характер переводов подтвердится, пользователь полностью потеряет доступ к счету. AML-проверки для переводов Сюй написал об этом в соцсети X 2 сентября. Он отвечал на вопрос пользователя: как OKX поступает с переводами, которые идут с беттинговых площадок прямо на кошельки биржи. Сюй указал на переводы через «гарантированные» эскроу-сервисы в Telegram-группах и на сеть Huione (по-китайски — Huione Guarantee). Пока в 2025 году не вмешались регуляторы, этот Telegram-маркетплейс провел операций больше чем на $27 млрд. Как сообщают отчеты о китайских сетях для отмывания средств, после блокировки их обороты забрали другие площадки — в том числе Tudou Guarantee. «Средства, поступившие через такие каналы, как сделки с гарантом в Telegram-группах, Huione и аналоги, могут нести повышенные риски», — заявил глава OKX Стар Сюй. Платформа начала проверять кошельки, связанные с маркетплейсом Huione Guarantee, еще в прошлом году — после вмешательства американских властей. Тогда биржа предупреждала, что может заморозить средства или отключить аккаунты, если подтвердится их связь с данной сетью. В октябре 2025 года подразделение Минфина США FinCEN запретило Huione Guarantee доступ к американской финансовой системе. Часть масштабной кампании по соблюдению требований Ужесточение контроля совпало с отчетом CertiK. Согласно данным исследователей, риски AML-претензий теперь опережают споры вокруг ценных бумаг и стали для крипторынка главным источником регуляторного давления. Только за прошлый год OKX заплатила штрафов за AML-нарушения больше чем на $500 млн. Сюй признал и другое: платформа иногда по ошибке помечает переводы честных пользователей. В июле 2025 года на OKX обрушилась волна критики — часть аккаунтов заблокировали из-за ложных меток о мошенничестве. Сумеет ли новое правило с 15-дневной проверкой перекрыть нелегальные потоки и не задеть добросовестных вкладчиков, станет ясно уже совсем скоро. Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день! The post OKX ужесточит контроль за депозитами из азартных игр appeared first on BeInCrypto.
OKX ужесточит контроль за депозитами из азартных игр
Гендиректор OKX Стар Сюй заявил, что депозиты криптовалюты, связанные с азартными играми, могут привести к 15-дневной проверке на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег, ограничениям или закрытию счета. The post OKX ужесточит контроль за депозитами из азартных игр appeared first on BeInCrypto.
3 мин чтенияИсточник: BeInCrypto Россия
