Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила суд взыскать $1,37 млрд с основателей криптовалютной платформы NovaTech Синтии и Эдди Петионов, которых ранее признали ответственными за организацию финансовой пирамиды.
Согласно ходатайству от 22 октября, прокуратура требует вернуть $1,13 млрд. Это сумма депозитов инвесторов за вычетом средств, которые NovaTech направила на торговлю.
Сверх того ведомство просит взыскать $232,5 млн процентов. Итоговая сумма по NovaTech — $1,367 млрд.
В августе 2025 года суд вынес заочное решение против Петионов, которые покинули США и не участвовали в разбирательстве. Им запретили вести в Нью-Йорке деятельность, связанную с ценными бумагами, товарными активами и криптовалютами.
Размер денежных взысканий суд тогда оставил для отдельного рассмотрения. Новое ходатайство прокуратуры направлено на его определение, окончательную сумму установит суд.
На торговлю направили лишь небольшую часть средств
По данным прокуратуры, с августа 2019 по май 2023 года инвесторы перевели в кошелек NovaTech в платежном сервисе CoinPayments криптовалюту на сумму более $1,16 млрд.
Из этих денег на торговлю ушло лишь около $26 млн. Их зачислили на платформу, которую NovaTech лицензировала у B2Broker и выдавала за собственную. Убытки от операций составили $18,2 млн.
Обещанную доходность и вознаграждения промоутерам NovaTech выплачивала из поступлений новых участников, а не из торговой прибыли.
Синтия Петион также санкционировала переводы цифровых активов на сумму не менее $134,5 млн на кошельки, принадлежавшие ей и супругу.
Организаторы привлекали клиентов обещаниями доходности 2-4% в неделю и возможностью выводить средства в любой момент. NovaTech позиционировала себя как зарегистрированного брокера хедж-фонда и утверждала, что обладает лицензиями на торговлю криптовалютами в США.
Схема была нацелена прежде всего на иммигрантские и религиозные общины, особенно на выходцев с Гаити. Для продвижения использовались молитвенные группы, социальные сети и чаты WhatsApp.
После краха платформы в мае 2023 года десятки тысяч пользователей потеряли доступ к вложенным криптоактивам. Всего от схемы пострадали сотни тысяч инвесторов по всему миру, из них более 11 000 — в штате Нью-Йорк, с учетом связанного проекта AWS Mining .
В августе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила обвинения основателям NovaTech и шести промоутерам. Тогда регулятор оценил объем привлеченных средств более чем в $650 млн, а количество инвесторов — свыше 200 000.
Промоутеры согласились выплатить почти $6 млн
Параллельно прокуратура Нью-Йорка урегулировала претензии к четырем промоутерам схемы.
Мартин Зизи обязался выплатить $2,9 млн, Франц Цицерон — $2,05 млн, Джеймс Корбетт — $750 000, а Рикардо Рой-старший — около $276 000.
Всем четверым пожизненно запретили работать в индустриях ценных бумаг, товарных активов и криптовалют. Полученные средства направят на компенсацию потерь пострадавших.
Разбирательство также охватывает AWS Mining — более ранний проект, который продвигали Петионы. Его участникам обещали ежемесячную доходность 15-20% и возврат 200% вложений в течение 15 месяцев. Схема рухнула в 2019 году.
Отдельно прокуратура требует взыскать в связи с AWS Mining еще около $6,2 млн.
Напомним, в марте 2025 года Galaxy Digital согласилась выплатить $200 млн для урегулирования претензий прокуратуры Нью-Йорка. Компанию обвинили в продвижении токена LUNA и продаже крупных объемов актива с прибылью без надлежащего раскрытия информации инвесторам.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
