Федеральный суд Аргентины прекратил уголовное преследование президента страны Хавьера Милея, его сестры Карины и еще девяти фигурантов дела о мем-коине LIBRA. Судья пришел к выводу, что расследованные обстоятельства не образуют состава преступления, пишет Reuters .
Решение 23 октября вынес Марсело Мартинес де Джорджи по ходатайству прокурора Эдуардо Тайано. Оно также распространяется на американского предпринимателя Хейдена Дэвиса, участвовавшего в запуске токена, и посредников Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя.
Расследование началось после событий 14 февраля 2025 года . Тогда Милей опубликовал в X сообщение о LIBRA и представил проект как инициативу по поддержке аргентинского бизнеса.
На фоне публикации стоимость монеты резко выросла, но вскоре обвалилась более чем на 90%. Президент удалил пост и отрицал свою причастность к созданию криптовалюты.
По оценке Chainalysis , восемь кошельков, получивших токены непосредственно от создателя LIBRA, вывели из пула ликвидности около $99 млн в USDC и Solana . Аналитики предположили, что адреса тесно связаны с командой проекта, однако не смогли установить их владельцев.
Аргентинская финтех-палата предположила, что произошедшее могло быть схемой rug pull — выводом ликвидности организаторами проекта после привлечения покупателей.
Ранее Дэвис, называвший себя консультантом по запуску LIBRA, говорил, что после обвала контролировал активы примерно на $100 млн. При этом он отрицал противоправные действия.
Суд не установил состава преступления
Согласно разбору судебного решения , Мартинес де Джорджи признал, что публичная поддержка президента могла повысить доверие инвесторов к LIBRA и привлечь внимание к токену.
Однако судья считает, что само по себе влияние политического статуса Милея не доказывает существования мошеннической схемы. По его словам, для уголовной ответственности необходимо установить конкретные действия, направленные на обман покупателей, и их причинно-следственную связь с финансовыми потерями.
Резкий рост и последующее падение курса криптовалюты суд не счел достаточными доказательствами.
Судья также не обнаружил подтверждений использования президентом государственных ресурсов или служебных полномочий для продвижения проекта.
В отношении Карины Милей рассматривались подозрения в получении вознаграждения за организацию встреч предпринимателей с президентом. Однако следствие не смогло доказать незаконные выплаты или торговлю влиянием.
В телефоне Новелли следователи обнаружили неподписанное предложение о сотрудничестве от Kelsier Group и заметку с упоминанием предполагаемой договоренности с человеком, обозначенным буквой H. При этом установить, что документы были направлены адресатам, согласованы или реализованы, не удалось.
Решение подвергли критике
Дело закрыли до завершения некоторых следственных мероприятий. Как отмечает Chequeado , ни одного из фигурантов не вызывали для дачи показаний в процессуальном статусе подозреваемого.
Следователям также не удалось полностью проследить движение криптовалюты. Некоторые этапы анализа не выполнили из-за отсутствия лицензий на необходимые технические инструменты, а ответы компаний на запросы правоохранителей оказались неполными.
Пострадавших инвесторов еще в июле 2026 года исключили из числа участников процесса с правом поддерживать обвинение. Это решение по ходатайству защиты Новелли принял сам Мартинес де Джорджи, а в сентябре его поддержала апелляционная инстанция. Инвесторы обжаловали исключение в Федеральной кассационной палате. Рассмотрение жалоб еще не завершено.
Исполнительный директор аргентинского Центра исследования и предотвращения экономической преступности Педро Бискай назвал прекращение дела преждевременным . По его мнению, роль президента в продвижении LIBRA необходимо рассмотреть в ходе открытого судебного разбирательства.
Отдельное разбирательство проходило в США. 29 сентября федеральный суд Нью-Йорка отклонил коллективный иск против Дэвиса, его компании Kelsier Labs (также известной как Kelsier Ventures) и других участников запуска мем-коинов.
Часть требований суд счел недостаточно обоснованными, а по другим указал на отсутствие персональной юрисдикции в отношении ответчиков. Законность запуска LIBRA в целом решение не устанавливало.
Напомним, в июне 2025 года антикоррупционное ведомство Аргентины не обнаружило нарушений этических норм в действиях Милея при продвижении LIBRA. Ведомство сочло публикацию в личном аккаунте президента частным сообщением, не связанным с исполнением государственных обязанностей.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
